Polícia Federal Mira Esquema Multimilionário de Lavagem de Dinheiro com Criptoativos em Ação Abrangente
A Polícia Federal de São Paulo deflagrou, nesta quarta-feira (21), uma operação de grande porte que visa desarticular um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro com criptoativos. A ação representa um importante avanço nas investigações contra organizações que utilizam moedas digitais para ocultar a origem ilícita de valores.
As investigações revelam que a rede criminosa movimentou cifras expressivas, superando a marca de R$ 39 milhões, utilizando métodos sofisticados que incluíam transferências bancárias, dinheiro em espécie e, principalmente, criptoativos, tanto no Brasil quanto no exterior.
Esta operação é um desdobramento de ações anteriores que já resultaram em prisões de figuras conhecidas, como o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, e o empresário Rodrigo Morgado, conforme informações divulgadas pela Polícia Federal.
Ação Abrange Três Estados e Mira R$ 39 Milhões
Para cumprir os objetivos da operação, a Polícia Federal está empenhada em executar sete mandados de busca e apreensão, além de prisões temporárias. As ações estão concentradas em cidades de três estados distintos, demonstrando a abrangência da rede criminosa.
Os locais de atuação incluem Santos, Ferraz de Vasconcelos, São Bernardo do Campo e São José dos Campos, em São Paulo, além de Goiânia, em Goiás, e Armação de Búzios, no Rio de Janeiro. Esta coordenação interestadual é crucial para o combate à lavagem de dinheiro com criptoativos.
A Polícia Federal ressalta que o grupo é parte de uma associação criminosa bem estruturada, dedicada à movimentação de grandes somas por meio de diversas modalidades financeiras. O uso de criptoativos se destacava como ferramenta para a dissimulação desses valores.
Desdobramento de Casos Famosos
A atual operação se conecta diretamente com a prisão do influenciador Buzeira e do empresário Rodrigo Morgado, ocorrida em outubro do ano passado. Eles foram detidos durante a Operação Narco Bet, que investigava um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo apostas esportivas e o tráfico internacional de drogas.
A menção a Buzeira não para por aí. Em junho deste ano, o influenciador foi citado no relatório final do inquérito policial do caso ‘VaideBet’. Este relatório apontava que o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, teria
