A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta quarta-feira (14), uma série de buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e a membros de sua família. Esta ação representa a segunda fase da Operação Compliance Zero, uma importante investida contra crimes financeiros no país.
A investigação tem como foco o combate à emissão de títulos de crédito falsos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Os crimes apurados incluem gestão fraudulenta, organização criminosa, manipulação de mercados e lavagem de capitais, indicando um esquema complexo e de grande abrangência.
Além de Vorcaro, outros nomes de destaque no cenário empresarial, como os empresários João Carlos Mansur e Nelson Tanure, também estão entre os alvos da operação, conforme apuração divulgada pela CNN.
Avanço da Operação Compliance Zero
A força-tarefa da PF está cumprindo 42 mandados de busca e apreensão em diversos estados brasileiros, abrangendo São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Essas medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores.
O montante total de bens e valores bloqueados e sequestrados supera a impressionante marca de R$ 5,7 bilhões, evidenciando a dimensão do suposto esquema fraudulento. A Operação Compliance Zero demonstra a determinação das autoridades em coibir práticas ilícitas que afetam a integridade do sistema financeiro nacional.
Alvos e Acusações: Quem Mais Está na Mira?
A inclusão de figuras como João Carlos Mansur e Nelson Tanure na lista de alvos sublinha a amplitude das investigações. A suspeita é de que esses empresários teriam alguma ligação com as atividades fraudulentas, que envolvem a criação e circulação de títulos de crédito ilegítimos, impactando a confiança e a estabilidade do mercado.
Os crimes de gestão fraudulenta e manipulação de mercados são particularmente graves, pois podem desestabilizar instituições financeiras e enganar investidores. A Polícia Federal e o STF buscam desarticular completamente a organização criminosa por trás dessas práticas, garantindo a transparência e a legalidade nas operações financeiras.
O Passado da Operação: Prisão e Liquidação do Banco Master
A primeira fase da Operação Compliance Zero já havia gerado repercussões significativas. Em novembro de 2023, Daniel Vorcaro foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar para Dubai, onde, segundo informações, fecharia negócios. Sua prisão marcou o início de uma apuração mais aprofundada.
Um dia após a deflagração da fase inicial, o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. A decisão, conforme comunicado pela autoridade monetária na época, foi motivada por uma “grave crise de liquidez” e por “graves violações” às normas que regem o Sistema Financeiro Nacional. Esses eventos prévios reforçam a seriedade e a continuidade das investigações que agora avançam para sua segunda fase.
