Polícia Federal Intensifica Ação Contra Daniel Vorcaro e Banco Master com Bloqueio Bilionário
A Polícia Federal (PF) deu um novo e significativo passo na investigação que apura um esquema de fraudes envolvendo o Banco Master e seu proprietário, o banqueiro Daniel Vorcaro. Nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, foi deflagrada a segunda fase da Operação Compliance Zero, que trouxe à tona novos desenvolvimentos.
A operação mirou endereços vinculados a Vorcaro, seus familiares e aliados, cumprindo 42 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em cinco estados: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Como parte das medidas cautelares, foi determinado o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens dos investigados, marcando um dos maiores valores já bloqueados em operações recentes. As informações foram divulgadas pela Polícia Federal e fontes a par da investigação.
Alvos da Operação e Detalhes da Investigação
A Operação Compliance Zero, em sua segunda fase, busca apurar crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais, conforme nota oficial da PF. As investigações se concentram em duas frentes principais: irregularidades em operações com o Banco de Brasília (BRB) e o possível envolvimento com fundos que teriam sido usados para lavagem de dinheiro do crime organizado.
Entre os alvos das buscas estão gestoras de fundos localizadas na Avenida Faria Lima, em São Paulo, um dos corações do mercado financeiro brasileiro. Empresários e investidores como Nelson Tanure e João Carlos Mansur, ex-CEO da Reag Investimentos, também foram alvo. A Reag, em agosto do ano passado, já havia sido citada em conexão com a Operação Carbono Oculto, por suspeita de gerir fundos para o PCC.
Um dos acontecimentos notáveis foi a detenção do cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, enquanto tentava embarcar para os Emirados Árabes Unidos. Ele foi liberado posteriormente. A PF apreendeu diversos bens, incluindo celulares, carros, artigos de luxo, eletrônicos, armas, munições, dinheiro em espécie e documentos, visando interromper a atuação criminosa e recuperar ativos.
As Suspeitas sobre Daniel Vorcaro e o Banco Master
As suspeitas sobre Daniel Vorcaro e o Banco Master ganharam destaque na primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro do ano passado. O banqueiro é apontado como o suposto mentor de um grande esquema de venda de carteiras de crédito sem lastro ao BRB, totalizando R$ 12 bilhões. Posteriormente, ele teria articulado uma operação para o BRB adquirir parte do Banco Master, transação que foi negada pelo Banco Central.
A investigação tem sido acompanhada de perto pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que levou os autos para seu gabinete e decretou sigilo máximo. A situação gerou questionamentos quando Toffoli viajou para a final da Copa Libertadores da América, no Peru, em um avião acompanhado de um advogado do Banco Master.
Posteriormente, o ministro estabeleceu que todas as novas diligências e medidas relacionadas à investigação do Banco Master só poderiam ser realizadas com autorização prévia da Corte, justificando a medida pela suspeita de envolvimento de pessoas com foro privilegiado.
Posicionamento da Defesa e do BRB
Em resposta à operação, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário
