A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero. A ação mira, novamente, o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro, investigando crimes financeiros graves.
Os crimes apurados incluem organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. A operação busca desarticular o esquema e recuperar ativos.
Esta nova etapa cumpre 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados e bloqueia mais de R$ 5,7 bilhões em bens e valores. Tais informações foram divulgadas pela Agência Brasil.
Aprofundamento da Investigação e Bloqueio de Bens
A segunda fase da Operação Compliance Zero mobiliza a Polícia Federal em diversas regiões. Mandados são cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Os 42 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Isso evidencia a relevância e a complexidade do caso investigado pela Polícia Federal.
O principal objetivo desta nova etapa é interromper a atuação da organização criminosa. Além disso, busca-se promover a recuperação de ativos obtidos de forma ilícita.
A quantia de R$ 5,7 bilhões em bens e valores bloqueados e sequestrados sublinha a dimensão das supostas fraudes. A Polícia Federal busca mais provas para as acusações.
As acusações envolvem gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Tais práticas teriam sido realizadas por meio do Banco Master e seus envolvidos.
Situação de Daniel Vorcaro e Posicionamento da Defesa
O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi alvo na primeira fase da operação. Sua prisão foi relaxada e ele cumpre prisão domiciliar.
Vorcaro havia sido detido enquanto tentava embarcar para o exterior. Ele estava em seu jatinho particular, no Aeroporto de Guarulhos, quando a PF o interceptou.
Em nota oficial, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que ele tem colaborado ativamente com as autoridades. A defesa ressalta que as medidas judiciais serão atendidas com total transparência.
A nota complementa: “O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito.”
Relembre a Primeira Fase da Operação e o Histórico do Banco Master
A primeira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro, já havia colocado o Banco Master e Daniel Vorcaro sob os holofotes. Naquela ocasião, as investigações focaram em créditos falsos.
As fraudes poderiam atingir o montante de R$ 17 bilhões em títulos forjados. Este é um dos pontos cruciais que a Polícia Federal apura em detalhes sobre o Banco Master.
O histórico do Banco Master inclui uma tentativa de aquisição pelo BRB, o Banco de Brasília, por R$ 2 bilhões. O anúncio foi feito em março de 2025.
No entanto, essa negociação foi rejeitada pelo Banco Central (BC). Em novembro, após a primeira fase da operação, foi decretada a falência da instituição de Daniel Vorcaro.
Este evento marcou um ponto crítico na trajetória do Banco Master. A Polícia Federal segue intensificando as investigações sobre suas operações financeiras.
